A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero. A ação investiga a suposta participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras. Ao todo, os policiais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia. Além […]

A Polícia Civil do Tocantins participou de um intercâmbio técnico promovido pelo programa RECUPERA-SP, iniciativa da Polícia Civil de São Paulo voltada ao fortalecimento das ações de recuperação de ativos e combate ao crime organizado. A atividade integra as ações da Rede Nacional de Recuperação de Ativos (RECUPERA), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança […]

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3), a Operação POD 2 – Carcinogenic para combater o contrabando de cigarros eletrônicos e aprofundar investigações sobre a comercialização ilegal desses produtos no Tocantins. Além disso, os investigadores apuram possíveis crimes de lavagem de dinheiro relacionados à atividade. Durante a operação, agentes federais cumpriram quatro mandados de busca […]

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, negou o pedido de soltura da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa na última quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A decisão foi assinada na sexta-feira (23) […]

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Além disso, a operação teve como alvos familiares […]

Em meio à popularização de meios eletrônicos como o Pix, o transporte de grandes quantias em dinheiro vivo ainda ocorre e tem chamado a atenção das forças de segurança em Goiás. Nos últimos quatro meses, apreensões que somam milhões de reais levantaram uma dúvida recorrente: portar grandes valores em espécie é crime? Segundo a Delegacia […]

A Justiça do Tocantins determinou, nesta sexta-feira, 12,  a alienação antecipada de bens de alto valor apreendidos em investigação que envolve uma influenciadora digital, suspeita de integrar esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A decisão é do juízo da Comarca de Araguaína, no norte do Tocantins e se baseia nas investigações realizadas pela […]

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (25) a operação Renorcrim 3, dirigida contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpre 13 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos estados de Goiás, Minas […]

Na última quinta-feira (6/2), uma ação conjunta das Polícias Civis de Goiás e do Rio de Janeiro resultou na deflagração da Operação Smart Money, que teve como alvo uma organização criminosa envolvida em roubos de cargas e lavagem de dinheiro. Durante a operação, mais de 60 mandados judiciais foram cumpridos em estados como Goiás, Ceará, […]

O cantor Gusttavo Lima, famoso por seus hits no sertanejo, está sob os holofotes, mas desta vez não por sua música. A empresa do artista, Balada Eventos e Produções, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a jogos ilegais. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 […]

A influenciadora digital Dheovana França, conhecida por ostentar uma vida de luxo e fitness nas redes sociais, foi denunciada à Justiça do Tocantins por crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal. Ela é investigada desde 2023 por suposto envolvimento na promoção de plataformas de jogos de azar, mais especificamente o “jogo do tigrinho”, utilizado […]

A influencer Dheovana França foi indiciada pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro e participação em jogos de azar. Ela é acusada de movimentar mais de R$ 10 milhões em 258 transações bancárias, a maioria via Pix, no período de seis meses. Antes de acumular um patrimônio estimado em mais de R$ 7 milhões, Dheovana […]