DESVIO
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Servidor investigado por desvio de recursos em Lagoa da Confusão fará devolução de R$ 120 mil
Um servidor da área fiscal de Lagoa da Confusão firmou acordo com o Ministério Público do Tocantins para devolver R$ 120 mil aos cofres públicos. O caso envolve investigação por desvio de recursos provenientes do pagamento de impostos e taxas municipais. Um servidor da área fiscal de Lagoa da Confusão firmou um acordo com o […]
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Operação mira grupo suspeito de desviar R$ 9 milhões e apreende carros de luxo, jet skis e armas no Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou nesta quarta-feira (24) a Operação Dolos para desarticular um grupo investigado por estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o esquema teria provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 9 milhões a um empresário do setor farmacêutico. As ações ocorreram simultaneamente no Tocantins, Goiás e Pará. Ao todo, […]
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Neto é investigado por desviar R$ 37 milhões da avó e sacar R$ 1,4 milhão após morte
A Polícia Civil realizou uma operação contra um homem identificado como Fabiano, suspeito de desviar cerca de R$ 37 milhões das contas da própria avó, Angélica Gonçalves Pedrosa. A investigação aponta que neto administrava o patrimônio da idosa desde 2009, após a morte do marido dela. Além disso, os investigadores descobriram que o suspeito sacou […]
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Funcionária é presa suspeita de desviar R$ 200 mil de açougue após ser flagrada por câmeras
Uma mulher foi presa suspeita de desviar cerca de R$ 200 mil do caixa de um açougue em Goianápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. A prisão aconteceu na segunda-feira (13), após a Polícia Civil reunir provas do crime. A investigação começou depois que a dona do estabelecimento passou a desconfiar da funcionária. Por isso, decidiu […]
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Desvio de R$ 10 milhões e salário de R$ 26 mil: o que se sabe sobre a prisão de ex-gerente em Miranorte (TO)
Desvio de R$ 10 milhões e salário de R$ 26 mil marcam o caso do ex-gerente preso em Miranorte (TO).
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Salário de R$ 26 mil e patrimônio milionário: ex-gerente investigado vira alvo de operação por desvio no TO
Ex-gerente de fazenda é preso suspeito de desviar R$ 10 milhões no Tocantins. Polícia aponta esquema de fraude, lavagem de dinheiro e agiotagem
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Desvio de R$ 10 milhões no Tocantins: investigação revela prática de agiotagem por ex-gerente
A investigação sobre o suposto desvio de R$ 10 milhões de uma fazenda ganhou um novo desdobramento. Segundo a Polícia Civil, o ex-gerente preso preventivamente teria usado parte do dinheiro para praticar agiotagem. De acordo com os investigadores, documentos analisados durante o inquérito indicam que o suspeito mantinha controle de valores ligados a empréstimos informais. […]
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Polícia Civil deflagra operação contra gerente suspeito de desviar até R$ 10 milhões em fazenda no Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira (7), uma operação contra um ex-gerente suspeito de desviar milhões de uma fazenda no estado. A ação partiu da 6ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) de Paraíso. Além disso, equipes de outras unidades e da Polícia Civil de Mato Grosso apoiam a operação. Ao […]
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Polícia Civil faz operação contra suposto esquema de R$ 5 milhões envolvendo clube em Tocantinópolis
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta quinta-feira (12), a Operação 2º Tempo para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos destinados a um clube de futebol em Tocantinópolis. A ação foi conduzida pela Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) e cumpriu oito mandados de busca e apreensão. Os […]
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Polícia conclui segundo inquérito da Operação Jogo Limpo e aponta desvio de R$ 399 mil em Palmas (TO)
A Polícia Civil do Tocantins concluiu o segundo inquérito da Operação Jogo Limpo e indiciou oito pessoas por suspeita de desvio de recursos de um convênio da Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas (Fundesportes) em 2014. O acordo previa um torneio de futebol feminino, mas o evento nunca ocorreu. Segundo a Delegacia de […]
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Comissão fictícia, empresas fantasmas e repasse relâmpago: o que revela a investigação sobre desvio em projeto social no TO
O que começou como um projeto social voltado ao esporte e ao combate às drogas em Palmas terminou, segundo a Polícia Civil, em um esquema de desvio integral de recursos públicos. De acordo com as investigações da Operação Jogo Limpo, todo o dinheiro do convênio foi retirado no mesmo dia em que caiu na conta. […]
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Convênios esportivos ‘fantasmas’ são alvos da Operação Jogo Limpo; desvio chega a mais 650 mil, em Palmas (TO)
DECOR conclui inquérito e aponta fraude na formalização e execução de projetos para crianças e adolescentes; grupo teria usado empresas de fachada e movimentações para ocultar valores.
