A Polícia Civil do Tocantins deflagrou uma nova fase da Operação El Dourado e intensificou o combate a uma organização criminosa suspeita de fraudes fiscais, sonegação tributária e lavagem de dinheiro no estado. Segundo a investigação da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), o grupo teria causado prejuízo superior a […]

A Polícia Civil do Tocantins, com apoio da Sefaz/TO, desarticulou nesta terça-feira (24) um esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O grupo criminoso causou prejuízos superiores a R$ 55,9 milhões aos cofres estaduais. A operação faz parte da El Dourado, que descobriu empresas de fachada especializadas em simular negociações milionárias no […]

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), concluiu nesta segunda-feira, 26, o inquérito da Operação Orange, que investigou um esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O grupo teria causado um prejuízo superior a R$ 8,3 milhões à […]

Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (3) que multas aplicadas pela Receita Federal em casos de sonegação, fraude ou conluio deverão se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o valor chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Para os ministros, a Constituição exige que […]

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, realizou a Operação de Fiscalização Intensiva do ICMS, nesta terça-feira (6), nas principais rodovias federais que interligam a região metropolitana de Goiânia, com foco no combate à circulação de mercadorias com irregularidades fiscais. O trabalho foi conduzido pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) da capital […]

Dois grupos criminosos suspeitos de sonegar mais de 370 milhões em impostos são alvos de duas operações deflagradas na manhã desta quarta-feira (31), em Mato Grosso, no Pará e Paraná. Segundo a Polícia Civil, são cumpridos 24 mandados de prisão, busca e apreensão e sequestros de bens. Em Mato Grosso, são cumpridos mandados em Cuiabá […]

Cinquenta e cinco empresários foram presos no Chile sob a acusação de organizar uma rede para sonegar impostos no valor de cerca de US$ 270 milhões (R$ 1,33 bilhão, na cotação atual), na maior fraude tributária já descoberta no país, informaram as autoridades nesta sexta-feira (15). A organização fraudou o Estado nos últimos anos por […]

Empresários do ramo atacadista de alimentos e bebidas suspeitos de sonegar mais de R$ 55 milhões em impostos foram alvos de uma operação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (8). Segundo a delegada Marcela Batista, as empresas envolvidas no esquema atuam em Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia. A Delegacia de Repressão […]

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu quase R$ 1 milhão em espécie que estava dentro de um carro que trafegava pela MG-255, em Frutal, a 628 km de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (27). Segundo a corporação, não teria ocorrido a comprovação da origem do dinheiro. O motorista foi conduzido por suspeita de sonegação fiscal. O homem […]

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia apreendeu, na noite de ontem (3), um caminhão com carregamento de 38 toneladas de farinha de trigo. A apreensão aconteceu em Feira de Santana durante uma fiscalização ostensiva, que tinha como objetivo o combate à sonegação fiscal. O […]

Grupo agia em Palmas e foi preso na cidade de Unaí, em Minas Gerais. Um grupo que, supostamente, agia com um esquema de sonegação fiscal em Palmas foi desmontado pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) na manhã desta quarta-feira, 14, na cidade de Unaí, em Minas Gerais. A ação é resultado da Operação Franquia, que […]

A procuradora-geral de Justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, assinou nesta terça-feira, 2, ato que institui o Núcleo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica (Naesf). O Núcleo busca dinamizar as ações do Ministério Público do Tocantins (MPTO) na prevenção e repressão dos crimes que atentam […]