FRAUDE
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PF e CGU investigam fraude milionária em benefícios do INSS na Bahia
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União realizaram uma operação nesta quinta-feira. Portanto, a investigação sobre fraude INSS Bahia ganhou novos desdobramentos. As equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro. Além disso, a região concentra milhares de indígenas de diferentes etnias. Com efeito, […]
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Servidor que amputou o próprio pé para tentar receber R$ 1,5 milhão em seguros é condenado à prisão
Condenado por estelionato, servidor público alegou ter perdido o pé durante um assalto, mas a Justiça concluiu que ele planejou a amputação para tentar receber R$ 1,5 milhão em indenizações.
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Entenda como funcionava a fraude em crédito rural que levou ao bloqueio de R$ 141,7 milhões no Tocantins
A fraude em crédito rural no Tocantins é investigada pela Polícia Federal na Operação Terra Falsa. O esquema teria usado dados falsos, imóveis supervalorizados e levou ao bloqueio de R$ 141,7 milhões.
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Fraude de R$ 813 milhões via Pix expõe riscos ocultos da terceirização tecnológica
A maior fraude cibernética já registrada no Brasil reforça a necessidade de monitoramento contínuo de fornecedores e sistemas integrados. A fraude de R$ 813 milhões realizada por meio do Pix, apontada como o maior roubo cibernético da história do Brasil, acendeu um alerta para empresas de todos os segmentos. O episódio envolveu a invasão de […]
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Último alvo de operação nacional contra golpes via PIX é preso no Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins prendeu, em operação nesta terça-feira (3), um homem de 22 anos investigado por integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, invasão de dispositivos informáticos e lavagem de dinheiro. A captura ocorreu em São Miguel do Tocantins e encerra a busca pelo último alvo identificado na Operação Njord, investigação coordenada […]
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MPTO denuncia esquema de fraude na emissão de CNHs em cidades do Tocantins
O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou 40 pessoas suspeitas de integrar um esquema criminoso de fraude na emissão e renovação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) no estado. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira, 26 de março, pela 1ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis. Segundo o MPTO, o grupo atuava de forma organizada em […]
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Polícia bloqueia bens de luxo e mira grupo suspeito de fraude milionária no Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou uma nova fase da Operação El Dourado e intensificou o combate a uma organização criminosa suspeita de fraudes fiscais, sonegação tributária e lavagem de dinheiro no estado. Segundo a investigação da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), o grupo teria causado prejuízo superior a […]
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Homem é investigado por vender pulseiras falsas para leilão de Henrique e Juliano no Tocantins
Um homem conhecido como Bruninho do Piseiro é investigado por suspeita de vender pulseiras falsas de acesso ao Leilão Fazenda Terra Prometida, evento promovido por Henrique e Juliano em Porto Nacional.
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Caiu em golpe do Pix? Veja o que fazer nas primeiras horas para tentar recuperar o dinheiro
Vítimas de golpe do Pix devem agir nas primeiras horas após a fraude. Registrar boletim de ocorrência, reunir provas e acionar o banco pelo MED são medidas essenciais para tentar recuperar o dinheiro.
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Polícia Civil do Tocantins apoia Polícia Civil de Goiás e prende investigado por estelionato em Araguaína (TO)
A Polícia Civil do Tocantins prestou apoio à Polícia Civil de Goiás na prisão de um homem investigado por suposta fraude de R$ 1,7 milhão em precatórios judiciais.
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Adolescente suspeito de aplicar golpes com “Pix falso” é apreendido em Porto Nacional (TO)
A Polícia Militar do Tocantins apreendeu, na noite desta quarta-feira (13), um adolescente de 17 anos suspeito de praticar atos infracionais análogos aos crimes de estelionato e fraude eletrônica, por meio do “Pix falso” em Porto Nacional. Equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar realizaram a ação após receberem informações sobre um jovem que estaria […]
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Operação da Polícia Civil mira fraude milionária em sociedade rural no Tocantins
A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira (5), a Operação Laços Quebrados para cumprir mandados judiciais em uma investigação que apura fraudes milionárias em uma sociedade familiar do ramo agropecuário. A ação ocorreu em Divinópolis do Tocantins. Mandados e apreensões As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em áreas urbanas e rurais do […]
