A Polícia Civil do Tocantins deflagrou uma nova fase da Operação El Dourado e intensificou o combate a uma organização criminosa suspeita de fraudes fiscais, sonegação tributária e lavagem de dinheiro no estado.

Segundo a investigação da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DRCOT), o grupo teria causado prejuízo superior a R$ 55,9 milhões aos cofres públicos.

Justiça bloqueou contas e imóveis

Com autorização da Justiça de Taguatinga, a Polícia Civil bloqueou contas bancárias, sequestrou veículos e tornou indisponíveis imóveis de alto padrão ligados aos investigados.

Além disso, as medidas impediram novas transferências de patrimônio supostamente comprado com dinheiro ilícito. A Justiça também autorizou bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e cartórios de imóveis.

Contador apontado como líder segue foragido

De acordo com a investigação, o contador Paulo César Maciel dos Santos atuava como operador financeiro do esquema e coordenava empresas registradas em nome de terceiros usados como “laranjas”.

Segundo a polícia, o grupo utilizava pessoas sem capacidade financeira compatível para esconder os verdadeiros beneficiários das operações fraudulentas.

Atualmente, Paulo César continua foragido.

Polícia identificou patrimônio de luxo

As investigações localizaram uma casa avaliada em R$ 3,6 milhões, um lote estimado em R$ 800 mil, um flat de cerca de R$ 350 mil e três SUVs de alto padrão.

Além disso, a polícia informou que os imóveis estavam registrados em nome de empresas de fachada e pessoas ligadas ao investigado.

Os investigadores também apontaram que veículos de luxo teriam sido entregues a funcionários do escritório como bonificação.

Operação já recuperou milhões

Até agora, a operação recuperou aproximadamente R$ 5 milhões em patrimônio. Enquanto isso, os valores encontrados em contas bancárias ainda passam por apuração.

A Polícia Civil também revelou que integrantes do grupo tentaram transferir imóveis e veículos após a primeira fase da operação. No entanto, a Justiça conseguiu impedir as movimentações.

Por fim, a Polícia Civil pede ajuda da população para localizar Paulo César Maciel dos Santos. Informações podem ser repassadas anonimamente pelo WhatsApp (63) 3218-1069.