A Polícia Civil do Tocantins divulgou, nesta sexta-feira (27), novos desdobramentos da Operação Fluxo Oculto. A 1ª Divisão Especializada de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado conduz a investigação.

Nesta etapa, a equipe identificou R$ 2.519.953,22 movimentados entre dois investigados e duas empresas ligadas ao grupo. Diante disso, o delegado Wanderson Queiróz solicitou à Justiça o bloqueio do valor. O Judiciário atendeu ao pedido e determinou a restrição da quantia.

Os investigadores rastrearam as transações financeiras ao longo da apuração. Além disso, cruzaram dados bancários e informações empresariais para mapear o fluxo do dinheiro.

Segundo o delegado, a medida garante mais controle sobre os recursos. Assim, a equipe poderá analisar a origem do capital e entender como os valores circularam entre os envolvidos.

Mandados cumpridos em dois estados

As ordens judiciais foram executadas em Palmas e Balsas. Em Palmas, por sua vez, as buscas se concentraram em um ex-representante comercial, de 35 anos, e em uma advogada, de 30 anos.

Foram apreendidos veículos e documentos considerados relevantes para a investigação. O material será analisado para reforçar as provas já reunidas.

As investigações começaram após representantes de uma empresa do agronegócio relatarem negociações e contratos firmados em nome da companhia, mas sem autorização legal. Como resultado, os fatos teriam gerado prejuízos significativos.

A partir dessas denúncias, a equipe da Polícia Civil do Tocantins aprofundou a apuração. Assim, surgiram indícios de falsificação de documento particular, estelionato e lavagem de capitais.

O delegado informou ainda que, ao longo da investigação, apareceram evidências da aquisição de bens de alto valor. Entre eles estão veículos e imóveis.

Por fim, a Polícia Civil informou que o inquérito continua. Enquanto isso, a equipe busca esclarecer todos os fatos e identificar a dimensão total do suposto esquema.