O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta quinta-feira (25) a Operação Spare, em ação conjunta com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado de SP e Polícia Militar. A operação tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados, além de investigar crimes de lavagem de dinheiro com uso de empresa intermediadora de pagamento.

As investigações começaram após a apreensão de máquinas de cartão em casas de jogos clandestinos em Santos, que estavam vinculadas a postos de combustíveis. A análise das movimentações financeiras revelou que os valores eram transferidos para uma fintech utilizada para ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento do destino final.

De acordo com o MPSP, as apurações identificaram uma rede de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na movimentação dos valores ilícitos, com vínculos no setor hoteleiro, postos de combustíveis e instituições de pagamento. Essas empresas mantinham uma contabilidade paralela para dificultar o rastreio dos recursos.

Mandados e ligação com outra operação

Nesta fase, 25 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A fintech utilizada pela quadrilha é a mesma identificada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto, que desmantelou um esquema fraudulento no setor de combustíveis com participação de integrantes do PCC, causando prejuízo a consumidores e à economia.