A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 10ª Delegacia de Polícia de Araguatins, deflagrou nesta terça-feira, 14, a Operação Falsum Imperium, que resultou na prisão de quatro investigados por estelionato virtual e lavagem de dinheiro. As prisões foram cumpridas em desfavor de R.F.S.N., de 20 anos; D.F.S., de 27 anos; T.I.D.S., de 28 anos; […]

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Sorte Falseada para investigar uma influenciadora digital suspeita de divulgar plataformas ilegais de apostas conhecidas como “Jogo do Tigrinho”. A investigação também apura crimes de lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, a influenciadora, identificada apenas pelas iniciais E.M., utilizava as redes sociais […]

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta quinta-feira (28), a Operação Nocaute para desarticular uma rede criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Tocantins. A ação ocorreu simultaneamente em Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Chapada de Areia. Além disso, a operação contou com apoio da DEIC e […]

A Polícia Civil deflagrou a Operação Tigre de Areia para investigar jogos ilegais, sorteios não autorizados e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo teria movimentado mais de R$ 20 milhões em cerca de um ano.

Dois empresários de Anápolis GO, pai e filho, acabaram presos durante a megaoperação “Big Fish”, que investiga um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro no Brasil. A ação ocorreu nesta terça-feira (7) e, além disso, mobilizou forças policiais em diversos estados. Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 2 bilhões nos […]

Mulher é presa com R$ 263 mil em espécie em Porto Velho por suspeita de lavagem de dinheiro; ela já responde por tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Fluxo Oculto. A ação apura suspeitas de falsificação de documento particular, estelionato e lavagem de capitais. A investigação é conduzida pela Diretoria de Repressão ao Crime Organizado (Dracco) e pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas). Além disso, equipes […]

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ofereceu denúncia, nesta segunda-feira, 26, contra uma influenciadora digital residente em Porto Nacional. A acusação aponta a prática dos crimes de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. De acordo com o promotor de Justiça Célio Henrique Souza dos Santos, a denunciada utilizava seu alcance nas redes […]

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (5/11), uma operação para combater crimes de fraude bancária pela internet e lavagem de dinheiro, que resultaram no desvio de valores superiores a R$ 1,1 milhão. Durante a ação, foi cumprido mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na cidade de Pradópolis/SP. As investigações apontam que foram […]

Nesta sexta-feira (31), a Operação Overclean da Polícia Federal avança para sua oitava fase e tem como alvos três ex-membros do alto escalão estadual no Tocantins. São eles: C.A.Q (ex-secretário extraordinário de Parcerias e Investimentos), É.M.F (ex-secretário-executivo da Educação) e I.M.A. (ex-diretor administrativo da Secretaria de Estado da Educação do Tocantins – Seduc). A investigação […]

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 29 pessoas suspeitas de integrar uma das maiores organizações criminosas do país, com atuação em tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios. As prisões ocorreram durante uma megaoperação em Araxá, no Alto Paranaíba, e em outras oito cidades mineiras, além de Foz do Iguaçu (PR). Segundo a […]

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (14) o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, como parte de uma ampla operação que visa desarticular uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. A ação, batizada de Operação Narco Bet, cumpre 11 mandados de prisão e 19 de busca e […]