Autoridades americanas apuram contratos internacionais da entidade presidida por Claudio Tapia e analisam movimentações financeiras
O FBI e promotores federais dos Estados Unidos investigam operações financeiras relacionadas à Associação do Futebol Argentino (AFA) durante a Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal La Nación, a apuração busca esclarecer contratos internacionais e movimentações que superaram US$ 300 milhões no sistema financeiro norte-americano.
Além disso, agentes federais já começaram a ouvir testemunhas para entender como ocorreram as operações envolvendo a entidade presidida por Claudio “Chiqui” Tapia e a empresa TourProdEnter LLC.
Conforme o La Nación, os investigadores verificam se parte das operações configura crimes previstos na legislação dos Estados Unidos, como lavagem de dinheiro e fraude bancária.
Além disso, agentes do FBI ouviram o empresário Guillermo Tofoni por videoconferência. Durante o encontro, eles analisaram contratos e buscaram informações sobre operações financeiras ligadas à AFA.
Até o momento, as autoridades americanas não apresentaram denúncia formal nem acusaram dirigentes da entidade.
Apuração começou em 2025
Segundo a reportagem, os promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger iniciaram a investigação em 2025.
Desde então, a equipe do Departamento de Justiça analisa contratos internacionais, acompanha o fluxo dos recursos e verifica a origem das movimentações realizadas nos Estados Unidos.
Empresa concentrou contratos internacionais
Ainda conforme o jornal argentino, a TourProdEnter LLC recebeu valores provenientes de contratos internacionais firmados pela AFA.
Entre esses acordos aparecem patrocínios e contratos comerciais com empresas como Adidas e Warner, que, segundo a reportagem, movimentaram dezenas de milhões de dólares.
Agora, os investigadores procuram identificar como ocorreu a administração desses recursos e verificar se alguma operação violou a legislação norte-americana.
Investigação segue sem denúncias
Até a publicação desta reportagem, a investigação permanecia na fase de coleta de informações. As autoridades ainda não apresentaram denúncia nem divulgaram qualquer decisão judicial contra a Associação do Futebol Argentino ou seus dirigentes.
Da mesma forma, a AFA ainda não divulgou posicionamento oficial sobre a apuração citada pelo jornal argentino.
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